假如别人给我转账500万会被查账吗

1、会查。网络时代几乎没有什么可以隐藏的事，500万不是小数目，必然是会经过银行大数据过滤和记录，防范违法和xq，维护金融安定，审查和记录是必然的，只是不会大肆公开罢了，很正常。

2、不会的，只要你有正当的理由，即使查账也不怕，更何况根本就不会查，除非有人举报。

3、如果你是正当的交易，合理合法，自然是不怕被核查了。银行对大额支付和可疑交易都会进行监控，并履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反xq监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

4、银行以及央行监管部门不会去查出问题，只要超过了限额，就会有相关的部门进行调查处理。

向私人借500万打到自己私人账户,会不会被查?

1、如果你是正当的交易，合理合法，自然是不怕被核查了。银行对大额支付和可疑交易都会进行监控，并履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反xq监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

2、不正当的，这种就要被调查，如果你，东昌，石花，如果你是政府部门的人就会。受到更加严厉的处罚。

3、不会查呀，银行没事不会查你账号，他要是想查一定能查到。款只是私人用途，合法来源的，银行无故不会查你账户的。

4、这个需要看情况而定。具体如下：如果过账的五百万是正常收入的话，仅仅是过帐或走流水的话是不属于犯法的，只要能解释清楚一般是没事的。

如果银行卡没有流水突然转进来500万会查吗?

1、突然收到500万元的银行卡会被银行进行监控，同时银行也会把这笔交易报告上报给央行，央行进行相关的处理和核查，这样做是为了反xq以及打击非法集资等违规违法的活动。

2、有的只是银行打来的电话，有的会直接被关起来。所以突然增加1000万肯定会被查。 目前仍有银行卡突然超过1000万元的情况，通常是银行系统失误造成的。不过这种情况，要马上通知银行，钱不要花。过去是银行漏洞导致了这种情况。

3、但如果是银行只有几千几万的存款或流水，突然存了100万，这银行肯定是会去查的。但是这也不代表用户违法，这只是银行的风控措施而已，只要收入合法，是没有问题。

五百万存银行会被查吗?

突然收到500万元的银行卡会被银行进行监控，同时银行也会把这笔交易报告上报给央行，央行进行相关的处理和核查，这样做是为了反xq以及打击非法集资等违规违法的活动。

很多银行都会去查这笔钱的来源和它的合法性，500万已经是属于大额度财产。但你去银行存款的时候会记录你个人的存款信息，包括你的名字、金钱的额度和时间以及交易对方等等。

大额现金存入，会被自动采集到人行反xq系统。银行不一定会调查。但你的大额存入信息已进入人行反xq系统。中国人民银行，将运行大额现金报告监测系统，单个账户单月单边现金进出达到或超过500万元的，各商业银行将上报人行。

但是你一次性存入500万的大额现金，银行会把你的信息通过大额现金报告监测系统上报到中国人 民银行。你就被计入人行的反xq系统。如果人行发现你的资金进出或者频繁存取大额现金有可疑的情况，人行将通过反xq平台进行调查。

银行卡突然进账500万会被查吗,上次我银行卡进了300块钱都被锁了,因为1...

1、突然收到500万元的银行卡会被银行进行监控，同时银行也会把这笔交易报告上报给央行，央行进行相关的处理和核查，这样做是为了反xq以及打击非法集资等违规违法的活动。

2、如果你的银行账号是普通储蓄账号，平时储蓄情况也就数千上万金额跳动，突然有数百万过账是有机会被怀疑的，而且银行系统会记录你每一笔交易，因此每一笔交易也会有记录。所以如果要查你的银行户口对执法机关来说不难。

3、会的。按照国家的规定，人民银行会监控所有银行客户账号，如若有大额存款变动则会受到银行的监控。一般来说现金存个一两千是不会被过问的，而五万（含）以上现金的存取则会触发监管规定，银行是需要上报给央行的。

4、如果交易金额在五万以上，交易次数频繁，会被监控。大额支付和可疑支付交易都会被监察。而且大额现金存入，会被自动采集到人行反xq系统，也会被列为可疑支付交易。

一个朋友从他账上转账五百万给我会不会被查

1、如果你是正当的交易，合理合法，自然是不怕被核查了。银行对大额支付和可疑交易都会进行监控，并履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反xq监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

2、不会的，只要你有正当的理由，即使查账也不怕，更何况根本就不会查，除非有人举报。

3、突然收到500万元的银行卡会被银行进行监控，同时银行也会把这笔交易报告上报给央行，央行进行相关的处理和核查，这样做是为了反xq以及打击非法集资等违规违法的活动。

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